A Polícia Civil revelou que Ângela Marques, esposa de Anderson Ranchel, foi quem denunciou o esquema criminoso ao banco Santander. A quadrilha causou um prejuízo de R$ 19 milhões no país, sendo R$ 6 milhões relacionados a fraudes praticadas em contas bancárias no Piauí. A denúncia ocorreu após Ângela ter sido vítima de violência doméstica.
Anderson Ranchel, o líder do grupo, ostentava uma vida de luxo nas redes sociais, compartilhando imagens de passeios em carros luxuosos e viagens a diversos países, bem como sua preferência por grifes famosas.
O esquema consistia em cooptar pessoas para abrir contas bancárias com dados falsos, levando o banco a aumentar o limite de crédito. Depois, a quadrilha simulava transações para “esquentar” as contas, fazendo o banco acreditar que a renda era legítima. Quando alcançavam o limite máximo de crédito, deixavam de fazer os pagamentos.
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Para retirar o dinheiro das contas, a organização criminosa usava empresas fantasmas e diversos meios de pagamento, dificultando a investigação policial. Alguns dos suspeitos, com idades entre 19 e 21 anos, se passavam por médicos, engenheiros e jogadores de futebol profissionais.
Fonte: 180 Graus
